□　本报记者　魏然

　　山东高速集团制定下发了整改落实分工方案,将专项巡视组提出的2个方面主要问题及意见建议,分解为20项整改任务,细化为91项具体整改措施,将3项重点整改事项细化为16项整改措施,并逐项明确了牵头部门、责任部门和阶段性时间节点,进一步完善了整改台账。

　　关于集团近年来大力实施多元化发展战略,企业面临的投资风险问题。将“转方式、调结构”作为集团规避高速公路固有风险的根本手段,明确以投资项目全部投资税后内部收益率为核心考核指标,最低不应低于10%。强化责、权、利一体化的责任体系,建立投资项目责任链,实行投资项目责任书制度。加强战略管控与投资项目的事前、事中、事后监督力度。进一步加强投资论证专业化和集团内部决策程序,引入高端外部咨询机构,提高论证水平、投资监控和抗风险能力。

　　关于投资决策后评估和问责机制不完善的问题。在强化原办法投前风险评估及应对的基础上,增加项目实施过程中的风险辨识、评估及应对,建立完善投资全过程风险评估、应对、监督、报告等机制。加强对在建项目的风险评估,目前已就5个重点项目当前存在的主要问题进行了梳理。建立投资项目后评价工作机制,为投资决策、完善制度及责任追究提供依据。充分发挥监事会职能,加强对集团公司风险防范体系建立及运行情况的监督检查,强化对公司重大决策行为的监督。加大责任追究力度,建立健全了“谁立项、谁论证、谁负责、谁实施”的“四位一体”投资主体奖惩和责任追究机制。

　　关于在工程招投标、大宗物资采购等方面存在较大监管风险的问题。加强制度建设,进一步规范了招投标管理程序。加强过程管理,加强事前和事中监管。成立招标采购中心,对大宗物资进行集中采购,及时发现并纠正应招未招、违规招标等行为。从合同签定和资金支付入手,确保招投标管理的各项规定落到实处。加强重大投资项目概预算和年度财务预算管理。加强对重大工程项目尤其是海外工程项目、大宗物资采购等财务方面的监督检查,重点关注财务管理制度执行、财务预算编制及执行、大额资金运作情况。