各位股东：山东东阿农村商业银行股份有限公司（以下简称“东阿农商银行”）董事会决定于2023年12月23日召开东阿农商银行2022年度股东大会。特公告如下：

　　一、会议时间：2023年12月23日（星期六），上午8:30

　　二、会议地点：东阿县北环路98号，本行一楼第一会议室

　　三、会议议题

　　（一）审议事项

　　1.审议关于山东东阿农村商业银行股份有限公司2022年董事会工作报告的议案；

　　2.审议关于山东东阿农村商业银行股份有限公司2022年监事会工作报告的议案；

　　3.审议关于山东东阿农村商业银行股份有限公司监事会履职清单的议案；

　　4.审议关于山东东阿农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案的议案；

　　5.审议关于山东东阿农村商业银行股份有限公司2022年财务预算执行情况和2023年预算草案报告的议案；

　　6.审议关于山东东阿农村商业银行股份有限公司大股东2022年度评估情况报告的议案；

　　7.审议关于聘请茌平冠华有限责任会计师事务所作为我行审计机构报告的议案；

　　8.审议关于茌平冠华有限责任会计师事务所对山东东阿农村商业银行股份有限公司出具2022年度审计报告的议案；

　　9.审议《山东东阿农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案；

　　10.审议关于山东东阿农村商业银行股份有限公司2022年度集中采购工作情况报告的议案；

　　11.审议关于山东东阿农村商业银行股份有限公司2023年经营方针及业务发展规划的议案；

　　12.审议关于变更山东东阿农村商业银行股份有限公司公司章程机构住所的议案；

　　13.审议东阿农商银行监事会关于2022年度董事会及高级管理层流动性风险压力测试情况报告的议案；

　　14.审议东阿农商银行监事会关于2022年度董事会及高级管理层流动性风险管理报告的议案；

　　15.审议东阿农商银行监事会关于2022年度董事会及高级管理层内部资本充足评估程序报告的议案；

　　16.审议关于选举孙志强同志为山东东阿农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案。

　　（二）通报事项

　　1.通报山东东阿农村商业银行股份有限公司“三农”金融业务专题报告；

　　2.通报山东东阿农村商业银行股份有限公司金融消费权益保护工作专题报告；

　　3.通报山东东阿农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易情况报告；

　　4.通报山东东阿农村商业银行股份有限公司2022年度董事履职评价报告；

　　5.通报山东东阿农村商业银行股份有限公司2022年度监事履职评价报告；

　　6.通报山东东阿农村商业银行股份有限公司2022年度高级管理人员履职评价报告。

　　（三）培训事项

　　组织参会人员对《银行保险机构公司治理准则》和《山东东阿农村商业银行股份有限公司章程》等规章制度部分内容进行学习。

　　四、会议出席对象

　　本行董事、监事及高级管理人员，聘请的律师，截至2023年11月底登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行股东。

　　五、会议登记办法

　　（一）登记时间：2023年12月14-16日，9:00-12:00，14:00-17:00。

　　（二）登记地点：本行四楼风险合规部。

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东，持本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，持授权委托书原件及本人身份证原件及复印件办理登记。

　　2.企业法人股东，由法定代表人亲自出席会议的，持营业执照副本复印件、本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，持授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记。

　　上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字或加盖单位公章。

　　六、其他事项

　　本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证等原件，以便验证入场。

　　七、会议联系方式

　　张艳军 0635-3265126、18596359866

　　特此公告。

　　附：1.授权委托书

　　2.公司拟任董事候选人简历

　　山东东阿农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年12月2日

　　附件1:

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）身份证号：（） 为本人（公司）的代理人，出席东阿农商银行2022年度股东大会，并以下列授权行使和处分本人（公司）名下的表决投票权，对本人（公司）产生法律效力：

　　一、就东阿农商银行2022年度股东大会所有议题发表意见并参加表决。

　　二、参加表决时，对所有议案均投赞成票（或对第 项议案投赞成票，对第 项议案投反对票；对第 项议案投赞成票还是反对票，由代理人自行决定）。

　　三、如果本委托人未作具体指示，代理人有权按照自己的意思进行表决投票。

　　四、代理期限：自委托日起至大会闭会止。

　　五、委托人所持股份数为 股。

　　六、委托人身份证号码： 

　　股东（委托人）签名：

　　日期：

　　附件2:

　　山东东阿农村商业银行股份有限公司拟任董事候选人简历

　　孙志强：男，48岁，山东东阿县人，汉族，中共党员，本科学历，经济师。历任东阿县农村信用合作联社营业部交换员、东阿县农村信用合作联社稽核监察科审计员、东阿县农村信用合作联社会计统计部办事员、东阿县农村信用合作联社会计统计部副经理、山东省农村信用合作联社聊城处科技中心综合网络组长、临清市农村信用合作联社党委委员及监事长，2014年10月至2018年12月任山东省农村信用合作联社聊城办事处业务管理科副科长，2018年12月至2023年10月任山东阳谷农村商业银行股份有限公司行长，现任东阿农商银行党委委员、书记。