聊城农村商业银行股份有限公司股东： 

　　根据《聊城农村商业银行股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，以及银监会有关文件的精神，聊城农村商业银行股份有限公司董事会决定召开聊城农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会。现将有关事项通知如下： 

　　一、会议时间 

　　2020年5月16日上午9:00—11：00，所有参会人员需提前20分钟到场。 

　　二、会议地点 

　　聊城农村商业银行股份有限公司三楼第一会议室  

　　地址：山东省聊城市东昌府区军需南路2号 

　　三、召集人 

　　聊城农村商业银行股份有限公司董事会 

　　四、会议审议事项 

　　1.审议《聊城农村商业银行股份有限公司第二届董事会2019年工作报告》； 

　　2.审议《聊城农村商业银行股份有限公司第二届监事会2019年工作报告》； 

　　3.审议《聊城农村商业银行股份有限公司2019年财务预算执行情况及2020年财务预算草案的报告》； 

　　4.审议《聊城农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》； 

　　5.审议《聊城农村商业银行股份有限公司2020年度变更注册资本方案》； 

　　6.审议《聊城农村商业银行股份有限公司关于颜景元同志辞去董事的议案》； 

　　7.审议《聊城农村商业银行股份有限公司第二届董事会关于增选董事的议案》； 

　　此外，本次股东大会将听取以下汇报： 

　　1.听取《聊城农村商业银行股份有限公司2019年关联交易管理报告》； 

　　2.听取《聊城农村商业银行股份有限公司2019年董事会、高管层合规履职情况的报告》； 

　　3.听取《聊城农村商业银行股份有限公司2019年监事会监事履职情况评价报告》。 

　　五、参会人员 

　　聊城农村商业银行股份有限公司各股东；聊城农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员；聊城农村商业银行股份有限公司邀请的领导和嘉宾、中介机构人员，总行领导班子、各支行负责人及工作人员等。 

　　截止2020年5月10日（股权登记日）在本行登记在册的全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是本行股东（授权委托书见附件）。 

　　六、会议登记事项 

　　1.为方便会议的组织安排,2020年度股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件（由委托人签名确认）及受托人身份证办理登记手续；法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和出席人员本人身份证办理登记手续。 

　　2.预登记起止时间：2020年5月6日至5月10日（上午8：30至11：30、下午14：30至17：30）。  

　　3.预登记地点：山东省聊城市东昌府区军需南路2号，聊城农商银行总行九楼907室。 

　　七、会议出席及签到 

　　请参加2020年度股东大会的股东及其委托代理人于2020年5月16日上午8:20至8:40前到达会场办理签到手续和参加会议：  

　　1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；  

　　2.法人股东的法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。  

　　八、会务联系人及联系电话 

　　会议地址：聊城市东昌府区军需南路2号 

　　联系人： 吕萌萌 

　　电  话：0635-8200085 

　　传   真：0635-8200085 

　　九、其他事项  

　　1.本通知在大众网聊城频道公布刊登的同时，在聊城农村商业银行股份有限公司各营业网点公布，2020年度股东大会审议事项及相关会议材料将备置于总行办公室和聊城农村商业银行股份有限公司各营业网点，以备各股东查阅。 

　　2.为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，股东大会不安排食宿。 

　　3.若会议时间地点变动，将另行通知。 

　　附件：授权委托书 

　　                                2020年4月25日 

　　附件： 

　　聊城农村商业银行股份有限公司 

　　股东大会授权委托书 

　　兹委托          （先生/女士）为我的代理人，出席聊城农村商业银行股份有限公司股东大会，并以下列授权行使和处分本人名下的表决投票权，对本人产生法律效力： 

　　一、就大会所有议题(或就大会第   项、第   项议题)发言并参加表决。  

　　二、参加表决时，对所有议案均投赞成票(或对第    项议案投赞成票，对第    项议案投反对票；对第    项议案投赞成票还是反对票，由代理人自行决定)。 

　　三、如果本委托人未作具体指示，代理人有权按照自己的意思进行表决投票。 

　　四、代理期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 

　　六、委托人所持股份数为               股。 

　　六、受托人身份证号码：                      。 

　　                    股东（委托人）： 

　　                        （签名、盖章） 

　　                        日期：  　　年    月   日